兴源环境:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-081 兴源环境科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：公司董事长李建雄先生因公无法出席现场会议，通过线上 参会，经半数以上董事推举，本次会议由董事伏俊敏女士现场主持； 本次会议的召集和召开符合《公司法 ...