兴源环境:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-087 与本次事项有关联关系的关联董事李建雄、方强回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于2024年12月13日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年12月13日以电子邮 件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交 易的议案》 截至目前，公司从新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集团"） 取得的借款 14.51 亿元将于 2024 年 12 月 31 日到期。结合公司经营业务及资金 周转需求，公司拟向新希望投资集团申请将前述借 ...