天能重工:青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议公告

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十八 次会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯形式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以 电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等有关规定，监事会决定按照相关法律程序进行监事会换 届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组 ...