天能重工:青岛天能重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 控股股东珠海港控股集团有限公司提名邹秉宏先生为公司第五届监事会非 职工代表监事候选人（候选人简历见附件）；监事会提名于富海先生为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会进 行审议，并采用累积投票制逐项表决。 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照法律程序开展董事会、监事会换 届选举工作。 2024 年 12 月 4 日，公司召开了第四届董事会第四十八次 ...