天能重工:董事会战略发展与ESG委员会工作细则（2024年12月）

青岛天能重工股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则 第一条 为适应青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略发展与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略规划和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与 ESG 委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略发展与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 员会工作，由公司董事长担任。 第六条 战略发展与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...