天能重工:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 （星期二）召开了 2024 年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第 五届监事会第一次会议。 公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事成员和第五 届监事会非职工代表监事成员，职工代表大会也已于 2024 年 12 月 4 日选举了 公司第五届监事会职工代表监事；第五届董事会第一次会议完成了第五届董事 会董事长、各专门委员会委员及主任委员的选举，以及高级管理人员、证券事 务代表、内审部门负责人的换届聘任工作；第五届监事会第一次会议完成了第 五届监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 ...