天能重工:青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

青岛天能重工股份有限公司 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选 举黄文峰先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。上述人员简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-083）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员，为保障新一届董 事会工作尽快开展，经第五届董事会全体董事同意，豁免会议通知时 ...