万辰集团:华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 华兴证券有限公司关于 | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | --- | --- | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | （八）其他重要事项 | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | | | | --- | --- | --- | | 的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 √ | | | | 用情况进行一次审计 | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 √ | | | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 √ | | | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 √ 部控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 √ | | | | 建立了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场 ...