超图软件:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-067 北京超图软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议决议于 2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 14:00 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通 ...