佳禾智能:第三届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 12 月 18 日以口头通知、电话通知及书面送达的形式发出， 于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加 会议董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事一致同意，豁免本次董事会 的通知时限，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 鉴于"佳禾转债"自 2024 年 7 月 10 日开始转股，转股时间相对较短，同 时综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会 决定本次不行使"佳禾转债"的提前赎 ...