佳禾智能:第三届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 12 月 24 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董 事 9 名（其中严跃华、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的 法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 董事会同意：公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过 80,000 万 元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上 ...