建设机械:建设机械第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-071 本议案提请本次董事会审议，因涉及关联交易，在表决时关联董事应回避表决。 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知及 会议文件于 2024 年 12 月 13 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 12 月 20 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事 会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于延长公司非公开发行 股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公 ...