天康生物:第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

天康生物股份有限公司 第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次（临 时）会议通知于 2024 年 12 月 5 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 12 月 11 日（星期三）上午 11：00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先 生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-068 同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交 2024 年第六次临时股东大会审议。 （二）审议并通过公司《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》；（议案内容详见刊登于 2024 年 12月13日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cn ...