罗欣药业:2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-080 罗欣药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 11 月 27 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）第一次持有人会议在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书韩风生先生召集并主 持，本次会议应出席持有人 161 人，实际出席持有人 144 人，代表本持股计划份 额 31,890,291 份，占本持股计划总份额（不含预留份额）的 86.22%。会议的召 集、召开符合相关法律法规、规范性文件和本持股计划的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》等 相关规定，设立员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机 构，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由 ...