罗欣药业:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-084 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 24 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件等方式 发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列 席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关 法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 为 ...