梦百合:2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-074 梦百合家居科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 （二）股东会召开的地点：公司综合楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公 司董事会召集，由董事长倪张根先生主持本次股东会。会议的召集、召开和表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人； 3、 董事会秘书付冬情女士出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投 ...