五矿新能:五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十八次会议于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，经全体监事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召 开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由全体监事共同推举戴维女士 主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规 ...