中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告

附件：王金华先生简历 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的 议案》。 鉴于董新刚先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事职务，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经航天动力技 术研究院提名、董事会提名委员会资格审查，提名王金华先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公 司第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案 ...