厦门银行:厦门银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

厦门银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 （股票代码：601187） 中国·厦门 2024 年 11 月 15 日 1 文件目录 | 会议议程 3 | | | | --- | --- | --- | | 会议须知 4 | | | | 议案 1 厦门银行股份有限公司关于 2024 | | 年中期利润分配方案的议 | | 7 | 案 | | | 2025 | 议案 2 厦门银行股份有限公司关于聘请 | 年度会计师事务所的 | | 8 | 议案 | | | 厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议 | 议案 3 | | | 有效期及相关授权有效期的议案 9 | | | 2 会议议程 会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:00 议程内容 七、投票表决 十一、宣布会议结束 3 会议地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"） 董事会 一、宣布会议开始 二、宣读股东大会会议须知 三、审议各项议案 四、提问交流 五、宣布出席会议股东人数、代表股份数 六、推选计票人、监 ...