大连友谊:第十届董事会第九次会议决议公告

大连友谊（集团）股份有限公司 （二）董事会会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—050 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据新零售业务发展情况及整体经营需要，公司拟对经营范围进行变更。结合 上述公司经营范围变更情况，同时为规范公司的组织和行为，充分发挥《公司章程》 在公司治理中的基础作用，根据《公司法》、《上市公 ...