联科科技:山东联科科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-066 山东联科科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 10 月 28 日下午在山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公 司会议室以现场会议结合通讯方式召开，因公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生了公司第三届董事会，经全体董事一致同意豁免了本次董事会的会议通知 要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。本次会议由吴晓林先生召集和 主持。应参加会议董事五人，实际参加会议董事五人，公司拟聘任的高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，本次会议以记名 投票表决方式逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 选举吴晓林先生担任公司第三届董事会董事 ...