江丰电子:董事会议事规则修改对照表

除本次修改条款外，公司《董事会议事规则》中关于"股东大会"的表述均 改为"股东会"，其他条款保持不变。本次修改后的公司《董事会议事规则》全 宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会议事规则修改对照表 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司<董事会议事规则> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》等相关规定，并结合公司实际情况，相关条款修改对照情况如下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | | 第三条 定期会议 | | 第三条 定期会议 | …… | | …… | | | | 董事会每年度至少召开两次定期会议，定期会 | | 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应 | 议每次应当于会议召开十日前通知全体董事和 | | 当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 | | | | 监事。 | | 第六条 临时会议的提议程序 | 第六条 临时会议的提议程序 | | 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应 | 按照第五条规定提议召开董事会临时会议的， | ...