振华科技:关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 任期将于 2024 年 12 月 2日届满。2024 年 11 月 15 日,公司召开第九届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的 议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换 届选举情况公告如下： 公司第十届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董 事 4名。经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名，董事会提名委 员会审查资格，董事会同意第十届董事会由杨立明先生、沈建华女士、左 才凤女士、余传利先生、李俊先生、陈万军先生、袁贵芳女士组成，其中 余传利先生、李俊先生、陈万军先生、袁贵芳女士为独立董事。第十届董 事会选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表 决。公司第十届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 独立董事候选人中余传利先生、李俊先生已取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书，陈万军先生、袁贵芳女士已取得由深圳证券交易所 颁发的《上市公司独立董事 ...