振华科技:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024- 083 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第一次会议于2024年12月3日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通知 于2024年11月22日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人， 实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 选举杨立明先生任公司第十届董事会董事长。任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （二）审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》 1.选举董事杨立明先生、沈建华女士，独立董事李俊先生、陈万军先 生任董事会战略与ESG委员会委员。杨立明先生任召集人。 2.选举独立董事李俊先生、余传利先生、袁贵芳女士任董事会薪酬与 考核委员会委员。独立董事 ...