振华科技:第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024- 085 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次聘任完成后，潘文章先生因任期届满，不再担任公司常务副总经 理、总法律顾问，仍在公司任职。截至本公告日，潘文章先生持有公司股 1 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第二次会议于2024年12月20日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知 于2024年12月10日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人， 实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 聘任胡光文先生为公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问；钟成先 生为公司副总经理。 以上高级管理人员任期与本届董事会同步，自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审 ...