美邦科技:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-089 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于优化四氢呋喃业务布局的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《关于优化四氢呋喃业务布局的公告》（公告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召 ...