证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-017 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案尚需提交股东会审议。 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇 报 2024 年度监事会工作情况。 2.议案表决结 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-016 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据 ...

2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-021 河北美邦工程科技股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 197,613,481.48 元，母公司未分配利润为 175,599,059.01 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,200,000 股，根据扣除回 购专户 1,280,000 股后的 81,920,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,192,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 1 美邦科技 证券代码 : 832471 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高文杲、主管会计工作负责人管新然及会计机构负责人（会计主管人员）管新然保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 2024 1 美邦科技 832471 HeBei MeiBang Engineering &Technology Co., Ltd. 公司年度大事记 2024 年 4 月，公司参与制订的国家强制性标准《炼化行业单位产品能源消耗限额》（GB 30251-2024）经国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员在全国标准信息公共服务平台发布，并 于 2025 年 5 月 1 日开始实施。 2024 年 6 月，全资子公司美邦美和生物科技有限公司参与制订的团体标准 T/CCCMHPIE 1.99—2024 《β-烟酰胺单核苷酸跨境产品质量技术要求》由中国医药保健品进出口商会发布，并于 2024 年 7 月 1 日开始实施。 2024 年 7 月，全资子公司美邦美和生物科技有限公司被河北省工信厅认定为"河北省创新型中小 企业"。 2024 年 9 月，全资子公司美邦美和生物科技有限公司通过国家科技型中小企业评价。 2024 年 9 月，全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司募投项目 3 万吨/年四氢呋喃生产线进 入试生产阶段。 2024 年 9 月，控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司通过国 ...

Financial Forecast - The company forecasts a net profit of approximately 4,000 to 6,000 thousand yuan for the year 2024, representing a decrease of 82.28% to 73.41% compared to the previous year's net profit of 2,256.91 thousand yuan[5]. - The performance forecast covers the period from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. Profit Decline Reasons - The significant decline in profit is primarily due to the suspension of a 10,000 tons/year tetrahydrofuran production line and the planned upgrade of a 300 tons/year catalyst production line at the subsidiary Ningxia Meibang Huanyu Chemical Co., leading to an asset impairment provision of approximately 27,000 thousand yuan[4]. Financial Data Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a performance commitment to investors[6]. - Investors are advised to exercise caution and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the financial data[6].

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-015 河北美邦工程科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：河北美邦工程科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：美邦科技 股票代码：832471 信息披露义务人一：高文杲 住所和通讯地址：河北省石家庄市****** 信息披露义务人二：张玉新 住所和通讯地址：河北省石家庄市****** 信息披露义务人三：金作宏 住所和通讯地址：河北省石家庄市****** 信息披露义务人五：张卫国 住所和通讯地址：河北省石家庄市****** 信息披露义务人六：付海杰 住所和通讯地址：河北省石家庄市****** 信息披露义务人七：马记 住所和通讯地址：河北省石家庄市****** 权益变动性质： 持股比例下降 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-014 河北美邦工程科技股份有限公司实际控制人及其一致行动人变更 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、变更基本情况 （一）变更主体 | □第一大股东变更 | □控股股东变更 | | --- | --- | | √实际控制人变更 | √一致行动人变更 | （二）变更方式 穆英通过继承刘东的股份，使得上市公司实际控制人及其一致行动人由高文杲、张玉 新、金作宏、张利岗、张卫国、付海杰、刘东、马记减少为高文杲、张玉新、金作宏、张 利岗、张卫国、付海杰、马记，不存在新增的一致行动人。 二、变更后实际控制人及其一致行动人基本情况 （一）自然人填写 | 姓名 | 高文杲 | | --- | --- | | 国籍 | 中国 | | 是否拥有永久境外居留权 | 否 | | 最近五年内的工作单位及职务 | 河北美邦工程科技股份有限公司董事长、总经理 | | 现任职单位主要业务 | 化工新材料、生物健康领域绿色制造技术的研 | | | 发、 ...

中国国际金融股份有限公司 一、本次担保的基本情况 公司控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司（以下简称"科林博伦"）于 2023 年向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行申请的贷款即将到期，为满 足经营和业务发展需要，拟向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行继续申请 综合授信额度人民币 6,500 万元，其中敞口额度 4,500 万元，授信期限不超过 3 年（含 3 年）。公司为上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金额人民币 2,787.75 万元，具体担保金额、担保方式及担保期限以后续签订的担保合同为准。 二、本次担保履行的审批程序 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2025 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司科林博伦向银行申请不超过 人民币 6,500 万元（含 6,500 万元）综合授信额度中 4,500 万元的敞口额度提供 担保。公司一年内累计对外担保金额占公司最近一期经审计总资产的 16.33%， 占公司最近一期经审计净资产的 23.25%，该议案在董事会审批权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。 提供担保的核查意见 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-012 河北美邦工程科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司（以下简称"科林博伦"） 于 2023 年向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行申请的贷款即将到期， 为满足经营和业务发展需要，拟向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行继 续申请综合授信额度人民币 6,500 万元，其中敞口额度 4,500 万元，授信期限 不超过 3 年（含 3 年）。公司为上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金 额人民币 2,787.75 万元，具体担保金额、担保方式及担保期限以后续签订的担 保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 3 月 5 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 为子公司提供担保的议案》。 议案表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...