证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-004 河北美邦工程科技股份有限公司舆情管理制度 第一条 为提高河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律 法规的规定和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 1 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-092 河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,750,857 股，占公司有表决权股份总数的 63.17%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6 ...

北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：河北美邦工程科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受河北美邦工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-091 河北美邦工程科技股份有限公司 关于控股子公司银行账户部分资金被冻结的公告 （二）在郭鼎新与宁夏美邦寰宇化学有限公司公司盈余分配纠纷案（案号： 银川市兴庆区人民法院（2024）宁 0104 民初 17579 号）中，美邦寰宇于 2024 年 7 月 15 日召开股东大会审议通过了《关于 2023 年度分红预案的议案》，根据《公 司法》第二百一十二条规定"股东会作出分配利润的决议的，董事会应当在股东 会决议作出之日起六个月内进行分配"，截至本公告披露日，该分红决议仍在法 定实施期限内。期间股东郭鼎新向银川市兴庆区人民法院提起诉讼，要求美邦寰 宇支付 2023 年度分红款 200 万元，并申请诉讼财产保全。 三、对公司的影响及风险提示 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁夏美邦 寰宇化学有限公司（以下简称"美邦寰宇"）近日查询银行账户信息发现银行账 户部分资金被冻结， ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-089 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于优化四氢呋喃业务布局的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《关于优化四氢呋喃业务布局的公告》（公告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-090 河北美邦工程科技股份有限公司 关于优化四氢呋喃业务布局的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、对公司的影响及风险提示 本次优化四氢呋喃业务布局是公司对生产经营策略及时做出调整的合理举 措，有利于提升公司整体经济效益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正 常经营活动和持续经营能力产生重大不利影响。 公司募投项目 3 万吨/年四氢呋喃生产线的产能释放将进一步提升公司盈利 能力和市场竞争力，对公司经营业绩具有积极影响。四氢呋喃业务布局的优化预 计可能产生资产减值、资产处置损益等事项；募投项目 3 万吨/年四氢呋喃生产 线从试生产到规模化生产、释放产能尚有一段时间，未来可能存在市场环境变化、 竞争加剧、产品销售价格波动、原材料价格波动等风险。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目 3 万吨/年四 氢呋喃生产线已试生产，考虑 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-088 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 13 日经公司第四届董事会第五次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》 《公司 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-086 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马记 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构， 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟 续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-087）。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以邮件方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-085 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-087 河北美邦工程科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费 55 万元 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 ...