海汽集团:海汽集团第四届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-098 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 该议案已经公司第四届董事会战略委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公 告编号：2024-099）。 1 （二）审议通过《关于办理车辆购置项目 1.4 亿元银行贷款相应资产 抵押的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十二次会议通知和材料于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件和书面形式 向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 11 月 28 日在公 司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与 表决董事 8 名，董事羊荣良先生、独立董事段华友先生以通讯方式出席和 表决。会议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事 ...