山子高科:关于董事会换届选举的公告

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024- 081 山子高科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届满，为保 证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第二十九次临时会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》， 并提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本次董事会换届具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关规定，公司进行董事会换届选举工作 ...