山子高科:第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见

一、根据非独立董事任职条件，我们对公司第九届董事会非独立董事提名 人选资格进行了审核，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且期限尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形，未曾受过 中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格均符合《公司法》、《 公司章程》的有关规定。 我们同意公司董事会提名叶骥先生、章玉明先生、张民先生、徐芳女士、 刘中锡先生、喻凯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提请董事会审 议。 二、我们对公司第九届董事会独立董事提名人选的职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况进行了审查，并对 其是否符合独立性和担任独立董事的其他条件进行详细核查，未发现有《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董 事的情形，也不存在被列为失信被执行人的情形，未曾受过中国证监会和证券 交易所的任何处罚 ...