山子高科:关于第九届董事会第一次临时会议的决议公告

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第 九届董事会董事长的议案》 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-090 董事会同意：选举叶骥先生为公司第九届董事会董事长，任期本届董事会一致。 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第一次临时会议的决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第 九届董事会专门委员会委员的议案》 本公司于 2024 年 12 月 13 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第 九届董事会第一次临时会议，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。董事叶骥先 生受半数以上董事共同推举，召集并主持了本次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了 以下议案： （1）董事会战略委员会 谈跃生、叶骥、徐芳、刘中锡。 谈跃生先生担任公司第九届董事会战略委员会主任委员职务。 （2）董事会审计委员会 陈 ...