山子高科:关于董事会、监事会完成换届选举及选举监事会主席、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"）分别于 2024 年 11 月 27 日 召开职工代表大会、2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，完成了董事会、 监事会的换届选举。同日，公司召开第九届董事会第一次临时会议、第九届监事会第一次 临时会议，审议通过选举第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员和聘任新一届高 级管理人员、证券事务代表及选举第九届监事会主席的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第九届董事会成员 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员 如下： 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-091 山子高科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及选举监事会主席、聘任 （2）董事会审计委员会 陈珊、杨央平、张民。 1 陈珊女士担任公司第九届董事会审计委员会主任委员职务。 （1）董事长：叶骥先生 （2 ...