柳工:第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

| 证券代码：000528 | 证券简称：柳 | 工 | 公告编号：2024-81 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127084 | 债券简称：柳工转2 | | | 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 22 日以电 子邮件方式发出召开第九届董事会第二十六次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 11 月 28 日采取通讯方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由董事长 曾光安先生主持。公司监事会全体监事了解了会议全过程。本次会议通知及召开符合有 关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司回购股份方案（第二期）的议案》（逐项表决） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回 购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 ...