平安银行:董事会决议公告

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-054 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）第十二届董事会第三十三次会 议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 3 日向各董事发 出，表决截止时间为 2024 年 12 月 6 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、 规章和本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢 永林，董事冀光恒、郭晓涛、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾 春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人参加了会议。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司消费者权益保护工作实 施纲要>的议案》。 本行董事会战略发展与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本行董事会审计委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 ...