平安银行:董事会决议公告

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-055 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）第十二届董事会第三十四次会 议通知以书面方式于 2024 年 12 月 22 日向各董事发出。会议于 2024 年 12 月 26 日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规 定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、 郭晓涛、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰 和潘敏共 13 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。 本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢 和邓红到现场或通过电话列席了会议。 会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案： 本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年组织绩效考核互联网贷款 指标考评指引》。 本 ...