海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-034 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告 （二）关于提议召开 2024 年第三次临时股东会的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十一届董事会第十次（临时）会议通知和材料于 2024 年 12 月 9 日以电 子邮件和电话方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘请 2024 年度审计机构的议案 表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构，年度审计费 55 万元，其中财务报表审计费 40 万元，内部控制 审计费 15 万元。 此议案在提交董事会审议前，已获得审计委员 ...