广州发展:广州发展集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

广州发展集团股份有限公司 600098 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 二○二四年十二月三十日 广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目录 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 广州发展 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案 6 | | | 议案二：关于公司以非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 20 | 2 广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 会议须知 为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公 司（简称"公司"）股东大会的正常秩序和顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 和公司《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本 次会议的全体人员遵照执行。 一、现场会议 1、为保证本次会议的顺利召开，公司投资者关系部负 责本次会议的议程安排和会务工作。 2、除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、 监事和高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的相关 人员及工作人员外，公司有权依法拒绝其 ...