上海能源:上海能源第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-038 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日在江 苏分公司召开。应到董事 6 人，实到 6 人，董事长张付涛先生、 董事吴凤东先生、朱世艳女士、独立董事朱凤山先生、朱义军先 生现场参加会议；独立董事吴娜女士以视频方式参加会议。公司 部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案 同意选举张付涛先生为公司第九届董事会董事长（张付涛先 生简历附后）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司[临 2024-039]公告《上海大屯能源股份有限公司关 于选举张付涛先生为公司第九届董事会董事长的公告》。 二、审议通过关于聘任公司总经理的议案 同意聘任李跃文先生为公司总经理（李跃 ...