中铁工业:中铁工业第九届董事会第八次会议决议公告

（一）审议通过《关于<公司"提质增效重回报"专项行动方案>的议 案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新 工业股份有限公司关于"提质增效重回报"专项行动方案的公告》（编号： 临 2024-047）。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-046 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第八次会议通知和议案等材料已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 12 月 30 日以 通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （五）审议通过《关于修订<公司机构管理办法>的议案》。 表决情况：7 票同意、0 票反对 ...