光明乳业:光明乳业关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2024-048号 光明乳业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2024年12月9日，光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 以通讯表决方式召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议应参加表 决独立董事3人，实际参加表决独立董事3人，一致通过《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。 2、2024年12月9日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会审计委员会第十 五次会议，会议应参加表决委员3人，实际参加表决委员3人。经审议，同意2票、 反对0票、弃权0票，关联委员陆琦锴先生回避表决，一致通过《关于2025年度日 常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。 3、2024年12月10日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十六次会 议，会议应参加表决董事7人，实际参加 ...