光明乳业:光明乳业2024年第二次临时股东大会会议资料

1 光明乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 光明乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 目 录 | 一、 | 2024年第二次临时股东大会现场会议议程………………2 | | --- | --- | | 二、 | 2024年第二次临时股东大会现场会议须知………………3 | | 三、 | 2024年第二次临时股东大会投票注意事项………………4 | | 四、 | 关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的提案 …6 | | 五、 | 关于签订《金融服务框架协议》的提案…………………10 | | 六、 | 关于新西兰新莱特开展套期保值业务的提案 …………15 | | 七、 | 关于 2025 年度日常关联交易预计的提案………………18 | | 八、 | 关于为银宝光明牧业提供担保的提案 …………………29 | 会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 2:00 会议地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅 主 持 人：董事长黄黎明 会 议 议 程 提案一：关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的提案； 提案 ...