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山西汾酒:第八届董事会第六十二次会议决议公告

证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:临 2024- 031 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于2024年12月19日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于 召开第八届董事会第六十二次会议的通知。会议于2024年12月24日以会 签方式召开,应出席董事8人,实际出席董事8人。会议的召开、表决程序 符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于实施2024年中期利润分配的议案》;(此议案尚需 股东大会审议,详见公司临2024-034公告) 会议同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体 股东每10股派发现金红利24.6元(含税)。 同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 2 2.审议通过《关于确定召开 2025 年第一次临时股东大会相关事宜 的议案》; 会议决定于 2025 年 1 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大 ...