国投电力:国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-069 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十九次会 议于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出通知，2024 年 12 月 9 日以通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司原证券事务代表王伟荣先生因工作调动原因不再担任公司证券事务代 表职务。根据工作需要，董事会同意聘任马文晋女士担任公司证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之 日止。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任公司证券事务代表的公告》。 表 ...