博汇纸业:2024年第三次临时董事会会议决议公告

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-042 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时董事会于 2024 年 12 月 5 日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于 2024 年 12 月 11 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 公司监事会成员和高管人员列席了会议，由董事长林新阳先生主持本次会议，会议 以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于 2024 年度执行情况确认及 2025 年度公司及子公司日常关联交易预 计的议案》 详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2024-044 号公告。 该议案公司独立董事专门会议已审议通过，三位委员王全弟 ...