晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

审议通过了《关于调整公司 2024 年日常关联交易预计额度的议 案》。 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－027 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出 了召开第八届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董 事 14 人，实际出席董事 14 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天、张 献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事对上述关联交易议案进行表 决。公司 ...