川仪股份:川仪股份第五届董事会第四十九次会议决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第四十九次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。 本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 3 名董事现场参会，8 名董事以通讯表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分 监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于川仪股份债转股增资全资子公司的议案》 为闭环募投项目流程，进一步规范理顺公司及全资子公司间的产权关系， 提升子公司的综合实力、品牌形象和市场 ...