川仪股份:川仪股份第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-065 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 同意公司第六届董事会各专门委员会的成员组成如下： 1.战略委员会：田善斌先生（主任委员）、吴正国先生、黄治华先生、何 朝纲先生、王雪先生（独立董事） 2.审计委员会：朱振梅女士（主任委员、独立董事）、陈承先生、王雪先 生（独立董事） 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）第六 届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开，会议通知及议案内容根据章程的规定于 2024 年 12 月 23 日口头通 知全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应参加董事 11 名，实际 参加董事 11 名，其中 10 名董事现场参会，1 名董事以通讯表决方式参会。本 次 ...