新凤鸣:第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会 议于 2024 年 12 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会 议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电话方式发出。会议由 董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 ...