湘油泵:第十一届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 6 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 30 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 2024 年 12 月 7 日 三、备查文件 1、第十一届董事会第十三次会议决议。 ...